Directora de Transportes será testigo en investigación por lavado de activos a dirigentes de Perú Libre
La abogada Helen Sandra Díaz Herrera deberá dar información al fiscal sobre su patrimonio, afiliación partidaria, relación o vínculo que tuviera con las personas y los hechos que se investigan. Alcalde de Chilca, Carlos de la Cruz, también es parte de los testigos.
Incorporan a gerente general y exfuncionarios del GRJ en investigación por lavado de activos
En la investigación que comprende a la vicepresidenta Dina Boluarte y al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el fiscal Richard Rojas Gómez, incorporó a siete funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín, que según aspirante a colaborador eficaz, recaudaban y manejaban dinero de aportes ilícitos. Se trata de Ricardo Untiveros, Bladimir López y Mercedes Carrión, entre otros.
Lavado de activos: Amplían investigación a 59 dirigentes y trabajadores de Perú Libre [Lista completa]
Entre los investigados se encuentran dirigentes de Perú Libre, extrabajadores del Gobierno Regional, consejeros regionales, directores regionales, exalcaldes, familiares de Vladimir Cerrón, entre otros. Tenemos la lista completa.
Fiscalía investiga por lavado de activos a 59 militantes y trabajadores del GRJ [Lista completa]
La Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo inició las investigaciones preliminares contra 59 dirigentes, militantes y extrabajadores, incluidos los de la primera gestión regional del sentenciado exgobernador regional Vladimir Cerrón Rojas, en el marco del proceso por lavado de activos que se le sigue en el caso Chinalco. Tenemos la lista completa. Colabora con el […]
Investigan por lavado de activos a excandidato Zósimo Cárdenas y sus exfuncionarios
Zósimo Cárdenas Muje y exfuncionarios de su gestión en la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, en Chanchamayo, y empresarios que obtuvieron una obra de pistas y veredas por cerca de 7 millones de soles, son invetigados por lavado de activos.
Caso ‘Pichari’: Fiscalía denuncia desaparición de pruebas y detecta presunto lavado con nexos en el Vraem
La desaparición del celular clave de Jhon Cuyutupa Moscoso y los presuntos vínculos con préstamos informales y dinero de origen ilícito complican aún más el caso ‘Pichari’.
Revés para la Fiscalía: en audiencia juez descarta delitos más graves en el caso ‘Los Tecnológicos’
El juez concluyó que la Fiscalía no logró sustentar los cargos de organización criminal y lavado de activos, por lo que el caso seguirá solo por banda criminal y receptación agravada. La decisión reduce el alcance de un proceso que había generado gran expectativa.
Improvisación, acusaciones y desmemoria: ¿por qué todavía Belmont?
“Ricardo pertenece a una de las familias más acaudaladas del país y que también afronta investigaciones por presunto abuso de autoridad, lavado de activos y usurpación”.
Huancayo: desarticulan red ‘Tecnológicos del Mantaro’, hay 16 detenidos, incluidos tres policías
Un total de 16 investigados fueron detenidos, entre ellos tres policías, acusados de integrar la organización ‘Tecnológicos del Mantaro’, implicada en robo agravado, extorsión y lavado de activos.
PJ confirma prisión preventiva de Cerrón pese a marcha y huelga de hambre de su madre y militantes
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el pedido de Vladimir Cerrón para dejar la prisión preventiva y confirmó que deberá seguir afrontando la investigación por organización criminal y lavado de activos, pese a presión política de su entorno.
