Fiscalía investiga al exgobernador de Ica Fernando Cillóniz por Lavado de Activos
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica ha iniciado una investigación preliminar contra Fernando Cillóniz Benavides, exgobernador regional de Ica. Se trata de un caso de la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado peruano. Esta acción se origina a raíz de una denuncia presentada por el abogado Alberto Pachas […]
Juliaca: Condenan a 25 años de cárcel a pareja de convivientes por el delito de lavado de activos.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio de San Román – Juliaca, logró que se confirme la sentencia, y se condene a 25 años de pena privativa de la libertad efectiva en contra de Maria Margarita Castro y Jorge Samuel Quispe por el delito de lavado de […]
Alejandro Toledo sentenciado a 20 años y 6 meses de cárcel por colusión y lavado de activos en carretera Interoceánica
El expresidente Alejandro Toledo fue sentenciado de 20 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos, al favorecer a la empresa Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
Pasó en el Perú |Piura: Policía de Lavado de Activos es asesinado a balazos por sicarios
Pasó en el Perú | Piura. En contados segundos estos sujetos acaban con la vida de un joven policía. Ocurrió en la urbanización Santa Margarita en el distrito Veintiséis de Octubre. Bastaron dos disparos para que los sicarios cumplan su cometido y huyan como si nada hubiera pasado. El cuerpo del suboficial de la Divisón […]
Fiscalía investiga al alcalde de Chanchamayo ‘Cumpa Navarro’ por presunto lavado de activos provenientes de coimas
El alcalde de provincial de Chanchamayo, Hermenegildo Navarro, el ‘Cumpa Navarro’, enfrenta una investigación por el presunto delito de lavado de activos que habría cometido desde su periodo como burgomaestre en el distrito de Perené, en el 2018.
Ayacucho: Sentencian a 25 años de cárcel a dos sujetos por el delito de lavado de activos
A 25 años de cárcel fueron sentenciados Carmen Rosa Quispe Marmolejo (42) y Claus Rober Velarde Laura (46), autores del delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión de dinero, transferencia de bienes y tenencia de dinero, proveniente del tráfico ilícito de drogas. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Ayacucho ordenó […]
Exgobernador regional de Junín Ángel Unchupaico fue sentenciado a 8 años de prisión por lavado de activos
Los jueces Cinthia Yupanqui, Claudio Méndez y Luis Tembladera sentenciaron en primera instancia a 8 años de cárcel al exgobernador Ángel Unchupaico por el delito de lavado de activos que cometió cuando fue alcalde de El Tambo, entre el 2007 y 2014.
Fiscal de lavado de activos le pide información de Dina Boluarte y ‘Los Dinámicos’ a la Red de Salud Valle del Mantaro
El fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocondor, le dio un plazo de cinco días hábiles a la Red de Salud Valle del Mantaro, para que brinde información acerca una posible relación laboral de la presidenta Dina Boluarte con esa entidad.
Fiscalía indaga por presunto lavado de activos al administrador de la UPLA, tras denuncia de destituido exjuez
El Ministerio Público acogió una denuncia realizada por el exjuez Emiliano Ramos, quien en 2021 fue destituido por presentar información falsa para justificar un viaje al extranjero. También fue investigado por presunta organización criminal.
Fiscalía de lavado de activos allanó por segunda vez vivienda de Vladimir Cerrón
Las autoridades buscan información del manejo financiero contable de la campaña electoral de Perú Libre, en documentos que fortalezcan la investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos, a Vladimir Cerrón.
