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Resultados de la búsqueda de: lavado de activos

Fiscalía indaga propiedades de presunto origen ilícito ligadas a Unchupaico valuadas en S/ 5 millones

La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Junín investiga bienes patrimoniales para su extensión a favor del Estado, entre ellos el ‘edificio Storby SAC’, relacionados al exgobernador de Junín, Ángel Dante Unchupaico Canchumani, presuntamente obtenidas de manera ilícita.

Luego de un mes, juez autoriza revisión de computadoras incautadas a Vladimir Cerrón

La diligencia está programada desde el martes 16 al viernes 19 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana

Ashaninkas de la selva central rechazan a Ricardo Soberón como jefe de Devida

El abogado fue designado nuevamente como presidente ejecutivo de dicha institución por la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya resolución fue publicado el lunes en El Peruano.

Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón, no podrá disponer de sus cuentas por 16 meses

La medida fue dispuesta por el juez John Pillaca, en respuesta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que congeló las cuentas de la madre de Vladimir Cerrón por S/1.4 millones a inicios de octubre. Pero el magistrado dejó libre la cuenta con S/ 100 mil del Banco de la Nación.

Bladimir López a Marina Vásquez: “Necesitamos aporte de los militantes. Hasta mañana, 100 por militante”

En una conversación de chat de noviembre de 2020, el dirigente de Perú Libre, le pide a la entonces jefa de personal de la DRTC, Marina Vásquez, el aporte de S/ 100 mensuales de los militantes. Ella responde que ya pidió la copia de los voucher de los depósitos.

Otro operador de Vladimir Cerrón ahora asume como director ejecutivo de Agrorural

Mientras Vladimir Cerrón anuncia separación con Pedro Castillo, sus hombres de confianza sigue copando cargos de confianza nacional pese a no tener experiencia

Hermanos Cerrón investigados por presunta coima de 15 millones de dólares para favorecer traslado de Morococha

La investigación se está a cargo del fiscal Dennis Rondón Castillo, por una supuesta coima para favorecer al proyecto Toromocho, un yacimiento de extracción de cobre.

GRJ contrató difusión de spots con empresas de funcionarios públicos, militantes de Perú Libre

Se trata de las empresas de los subgerentes de Acondicionamiento Territorial, Percy Rivera Ladera, y de Desarrollo de Tarma, Ángela Ivette Hurtado Caballero.

Inician deslacrado de documentos incautados en allanamiento a casa de Cerrón y locales de Perú Libre

Los fiscales buscan información contable de Perú Libre, como parte de la investigación por presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial que llevó al poder a Pedro Castillo.

Perú Libre pide comisión del Congreso para investigar gestión de Unchupaico en Junín

Moción de pedido aun no está en agenda en el pleno del Congreso de la República. En caso fuese aprobada, la comisión tendría 120 días para cumplir con sus indagaciones.

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