Ayacucho: Sentencian a 25 años de cárcel a dos sujetos por el delito de lavado de activos
A 25 años de cárcel fueron sentenciados Carmen Rosa Quispe Marmolejo (42) y Claus Rober Velarde Laura (46), autores del delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión de dinero, transferencia de bienes y tenencia de dinero, proveniente del tráfico ilícito de drogas. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Ayacucho ordenó […]
Dictan 24 meses de prisión preventiva a ‘Pinturita’ y otros ‘dinámicos’ por captar dinero ilegal para Perú Libre
La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada dictó prisión preventiva contra los recluídos Arturo Cárdenas Tovar, Eduardo Daniel Reyes Salguerán y Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique y el prófugo Francisco Muedas Santana por un plazo de 24 meses por la presunta captación de dinero ilegal para el partido nacional Perú Libre en el caso ‘Dinámicos del centro’.
Exgobernador regional de Junín Ángel Unchupaico fue sentenciado a 8 años de prisión por lavado de activos
Los jueces Cinthia Yupanqui, Claudio Méndez y Luis Tembladera sentenciaron en primera instancia a 8 años de cárcel al exgobernador Ángel Unchupaico por el delito de lavado de activos que cometió cuando fue alcalde de El Tambo, entre el 2007 y 2014.
Vladimir Cerrón: fiscalía halla desbalance patrimonial en ‘Pinturita’ y otros investigados por más de S/ 2 millones
‘Pinturita’ Arturo Cárdenas, quien cumple prisión preventiva desde abril de 2022, presenta un desbalance de S/ 91 mil, Waldys Vilcapoma S/ 1.5 millones. Eduardo Reyes S/ 518 mil y Francisco Muedas, S/ 330 mil.
Fiscal de lavado de activos le pide información de Dina Boluarte y ‘Los Dinámicos’ a la Red de Salud Valle del Mantaro
El fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocondor, le dio un plazo de cinco días hábiles a la Red de Salud Valle del Mantaro, para que brinde información acerca una posible relación laboral de la presidenta Dina Boluarte con esa entidad.
Ica: Allanan viviendas de exgobernador Javier Gallegos, y de exfuncionarios del gobierno regional
Se le vino la noche al exgobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos. En la madrugada del 26 de abril de 2023. La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público en Ica allanaron la vivienda de Gallegos Barrientos. Esta acción fue por una orden judicial […]
Fiscalía indaga por presunto lavado de activos al administrador de la UPLA, tras denuncia de destituido exjuez
El Ministerio Público acogió una denuncia realizada por el exjuez Emiliano Ramos, quien en 2021 fue destituido por presentar información falsa para justificar un viaje al extranjero. También fue investigado por presunta organización criminal.
Vladimir Cerrón: juez rechazó pedido de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre
El juez Jhon Pillaca, titular del Sexto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, declaró infundado el pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de 36 meses de prisión preventiva contra el exgobernador de Junín.
Waldemar Cerrón: “En nuestro país muchos creen que los provincianos no tenemos dinero”
El juez Jhon Pillaca realiza este lunes la audiencia por el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, a quien la Fiscalía le halló un presunto desbalance patrimonial S/ 6.3 millones. Su hermano, Waldemar Cerrón, está comprendido en la investigación del Ministerio Público.
Poder Judicial decidirá este lunes si Vladimir Cerrón regresa a prisión
En audiencia presencial e inaplazable, el juez Jhon Pillaca, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, evaluará pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el exgobernador de Junín.
