Lavado de activos- Page 3

Juliaca: Condenan a 25 años de cárcel a pareja de convivientes por el delito de lavado de activos.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio de San Román – Juliaca, logró que se confirme la sentencia, y se condene a 25 años de pena privativa de la libertad efectiva en contra de

31 octubre, 2024

Regiones

Keiko Fujimori y 1,031 testigos comparecerán ante el Poder Judicial por “caso Cócteles”

El Poder Judicial iniciará el lunes 1 de julio el juicio oral contra Keiko Fujimori por el ‘caso Cócteles’. Para esta etapa, el Ministerio Público ha solicitado que 1.031 testigos declaren. Entre ellos, miembros de su entorno familiar y político. Según la

26 enero, 2024

Regiones

Más de US$ 2 mil millones producto de minería ilegal se lavaron en Perú los últimos tres años

La minería ilegal es una actividad que mueve millones de dólares en el Perú. Según la SBS, entre 2020 y noviembre del 2023 se habrían lavado más de US$ 2,392.5 millones por este concepto. El gobierno nacional ha tomado medidas para frenar

10 enero, 2024

En portada·Policiales

Fiscalía investiga al alcalde de Chanchamayo ‘Cumpa Navarro’ por presunto lavado de activos provenientes de coimas

El alcalde de provincial de Chanchamayo, Hermenegildo Navarro, el ‘Cumpa Navarro’, enfrenta una investigación por el presunto delito de lavado de activos que habría cometido desde su periodo como burgomaestre en el distrito de Perené, en el 2018.

7 diciembre, 2023

Regiones

Ayacucho: Sentencian a 25 años de cárcel a dos sujetos por el delito de lavado de activos

A 25 años de cárcel fueron sentenciados Carmen Rosa Quispe Marmolejo (42) y Claus Rober Velarde Laura (46), autores del delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión de dinero, transferencia de bienes y tenencia de dinero, proveniente del tráfico

14 noviembre, 2023

Política

Dictan 24 meses de prisión preventiva a ‘Pinturita’ y otros ‘dinámicos’ por captar dinero ilegal para Perú Libre

La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada dictó prisión preventiva contra los recluídos Arturo Cárdenas Tovar, Eduardo Daniel Reyes Salguerán y Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique y el prófugo Francisco Muedas Santana por un plazo de 24 meses por la presunta captación

24 octubre, 2023

Abridora·Política

Exgobernador regional de Junín Ángel Unchupaico fue sentenciado a 8 años de prisión por lavado de activos

Los jueces Cinthia Yupanqui, Claudio Méndez y Luis Tembladera sentenciaron en primera instancia a 8 años de cárcel al exgobernador Ángel Unchupaico por el delito de lavado de activos que cometió cuando fue alcalde de El Tambo, entre el 2007 y 2014.

27 septiembre, 2023

Abridora·hytimes

Vladimir Cerrón: fiscalía halla desbalance patrimonial en ‘Pinturita’ y otros investigados por más de S/ 2 millones

'Pinturita' Arturo Cárdenas, quien cumple prisión preventiva desde abril de 2022, presenta un desbalance de S/ 91 mil, Waldys Vilcapoma S/ 1.5 millones. Eduardo Reyes S/ 518 mil y Francisco Muedas, S/ 330 mil.

18 agosto, 2023

Abridora·Política

Fiscal de lavado de activos le pide información de Dina Boluarte y ‘Los Dinámicos’ a la Red de Salud Valle del Mantaro

El fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocondor, le dio un plazo de cinco días hábiles a la Red de Salud Valle del Mantaro, para que brinde información acerca una posible relación laboral de la presidenta Dina Boluarte con esa

12 julio, 2023

Regiones

Ica: Allanan viviendas de exgobernador Javier Gallegos, y de exfuncionarios del gobierno regional

Se le vino la noche al exgobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos. En la madrugada del 26 de abril de 2023. La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público en Ica

27 abril, 2023

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