Fiscalía investiga al exgobernador de Ica Fernando Cillóniz por Lavado de Activos
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica ha iniciado una investigación preliminar contra Fernando Cillóniz Benavides, exgobernador regional de Ica. Se trata de un caso de la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado peruano. Esta acción se origina a raíz de una denuncia presentada por el abogado Alberto Pachas […]
Juliaca: Condenan a 25 años de cárcel a pareja de convivientes por el delito de lavado de activos.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio de San Román – Juliaca, logró que se confirme la sentencia, y se condene a 25 años de pena privativa de la libertad efectiva en contra de Maria Margarita Castro y Jorge Samuel Quispe por el delito de lavado de […]
Keiko Fujimori y 1,031 testigos comparecerán ante el Poder Judicial por “caso Cócteles”
El Poder Judicial iniciará el lunes 1 de julio el juicio oral contra Keiko Fujimori por el ‘caso Cócteles’. Para esta etapa, el Ministerio Público ha solicitado que 1.031 testigos declaren. Entre ellos, miembros de su entorno familiar y político. Según la tesis fiscal se les investiga por lavado de activos, organización criminal y obstrucción […]
Más de US$ 2 mil millones producto de minería ilegal se lavaron en Perú los últimos tres años
La minería ilegal es una actividad que mueve millones de dólares en el Perú. Según la SBS, entre 2020 y noviembre del 2023 se habrían lavado más de US$ 2,392.5 millones por este concepto. El gobierno nacional ha tomado medidas para frenar este problema, pero aún queda mucho por hacer. Minería ilegal en Perú: un […]
Fiscalía investiga al alcalde de Chanchamayo ‘Cumpa Navarro’ por presunto lavado de activos provenientes de coimas
El alcalde de provincial de Chanchamayo, Hermenegildo Navarro, el ‘Cumpa Navarro’, enfrenta una investigación por el presunto delito de lavado de activos que habría cometido desde su periodo como burgomaestre en el distrito de Perené, en el 2018.
Ayacucho: Sentencian a 25 años de cárcel a dos sujetos por el delito de lavado de activos
A 25 años de cárcel fueron sentenciados Carmen Rosa Quispe Marmolejo (42) y Claus Rober Velarde Laura (46), autores del delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión de dinero, transferencia de bienes y tenencia de dinero, proveniente del tráfico ilícito de drogas. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Ayacucho ordenó […]
Dictan 24 meses de prisión preventiva a ‘Pinturita’ y otros ‘dinámicos’ por captar dinero ilegal para Perú Libre
La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada dictó prisión preventiva contra los recluídos Arturo Cárdenas Tovar, Eduardo Daniel Reyes Salguerán y Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique y el prófugo Francisco Muedas Santana por un plazo de 24 meses por la presunta captación de dinero ilegal para el partido nacional Perú Libre en el caso ‘Dinámicos del centro’.
Exgobernador regional de Junín Ángel Unchupaico fue senteciado a 8 años de prisión por lavado de activos
Los jueces Cinthia Yupanqui, Claudio Méndez y Luis Tembladera sentenciaron en primera instancia a 8 años de cárcel al exgobernador Ángel Unchupaico por el delito de lavado de activos que cometió cuando fue alcalde de El Tambo, entre el 2007 y 2014.
Vladimir Cerrón: fiscalía halla desbalance patrimonial en ‘Pinturita’ y otros investigados por más de S/ 2 millones
‘Pinturita’ Arturo Cárdenas, quien cumple prisión preventiva desde abril de 2022, presenta un desbalance de S/ 91 mil, Waldys Vilcapoma S/ 1.5 millones. Eduardo Reyes S/ 518 mil y Francisco Muedas, S/ 330 mil.
Fiscal de lavado de activos le pide información de Dina Boluarte y ‘Los Dinámicos’ a la Red de Salud Valle del Mantaro
El fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocondor, le dio un plazo de cinco días hábiles a la Red de Salud Valle del Mantaro, para que brinde información acerca una posible relación laboral de la presidenta Dina Boluarte con esa entidad.
