Postergan audiencia clave de apelación de la sentencia contra Unchupaico por lavado de activos
Audiencia de apelación de Ángel Unchupaico, prevista para el 19 de marzo, es postergada hasta el 9 de abril por licencia médica de magistrado. El exgobernador de Junín busca revertir su condena por lavado de activos.
Anulan sobreseimiento en caso Shefa: Fiscalía vuelve a la carga contra Bertha Álvarez y su padre
Justicia ordena que el proceso por lavado de activos contra Bertha Karina Álvarez Cárdenas, excandidata a la vicegobernación de Junín, regrese a la etapa de control de acusación.
Fiscalía de Junín recuperó S/ 3.6 millones, pero reforma del Congreso debilitaría lucha contra el lavado de activos
La Fiscalía de Junín recuperó S/ 3.6 millones bajo el Decreto Legislativo 1373, pero un proyecto en el Congreso exige sentencias firmes para iniciar procesos y establece plazos de prescripción, debilitando la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.
Exgobernador Ángel Unchupaico en su hora decisiva: este 19 de marzo sabrá si va a prisión
El exgobernador de Junín, Ángel Unchupaico, fue condenado a 8 años de prisión por lavado de activos, pero la sentencia no se hará efectiva hasta que se resuelva en segunda instancia.
Poder Judicial anula juicio oral contra Keiko Fujimori y otros procesados por el “Caso Cócteles”
El proceso judicial contra más de 30 procesados, retrocede a la etapa de control de acusación. La decisión se basó en la vulneración del derecho a la defensa. La Fiscalía solicita 30 años de prisión para Fujimori por lavado de activos y otros delitos.
Fiscalía investiga al exgobernador de Ica Fernando Cillóniz por Lavado de Activos
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica ha iniciado una investigación preliminar contra Fernando Cillóniz Benavides, exgobernador regional de Ica. Se trata de un caso de la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado peruano. Esta acción se origina a raíz de una denuncia presentada por el abogado Alberto Pachas […]
Juliaca: Condenan a 25 años de cárcel a pareja de convivientes por el delito de lavado de activos.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio de San Román – Juliaca, logró que se confirme la sentencia, y se condene a 25 años de pena privativa de la libertad efectiva en contra de Maria Margarita Castro y Jorge Samuel Quispe por el delito de lavado de […]
Keiko Fujimori y 1,031 testigos comparecerán ante el Poder Judicial por “caso Cócteles”
El Poder Judicial iniciará el lunes 1 de julio el juicio oral contra Keiko Fujimori por el ‘caso Cócteles’. Para esta etapa, el Ministerio Público ha solicitado que 1.031 testigos declaren. Entre ellos, miembros de su entorno familiar y político. Según la tesis fiscal se les investiga por lavado de activos, organización criminal y obstrucción […]
Más de US$ 2 mil millones producto de minería ilegal se lavaron en Perú los últimos tres años
La minería ilegal es una actividad que mueve millones de dólares en el Perú. Según la SBS, entre 2020 y noviembre del 2023 se habrían lavado más de US$ 2,392.5 millones por este concepto. El gobierno nacional ha tomado medidas para frenar este problema, pero aún queda mucho por hacer. Minería ilegal en Perú: un […]
Fiscalía investiga al alcalde de Chanchamayo ‘Cumpa Navarro’ por presunto lavado de activos provenientes de coimas
El alcalde de provincial de Chanchamayo, Hermenegildo Navarro, el ‘Cumpa Navarro’, enfrenta una investigación por el presunto delito de lavado de activos que habría cometido desde su periodo como burgomaestre en el distrito de Perené, en el 2018.
