En una decisión judicial emitida a finales de enero, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo declaró fundadas las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Lavado de Activos en el proceso seguido contra Bertha Karina Álvarez Cárdenas y su padre, Ángel Paul Álvarez Zapata, propietarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Shefa.
Ambos son investigados por presunto lavado de activos en su forma agravada, bajo las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, en perjuicio del Estado.
La Sala anuló la Resolución N.º 11, emitida el 26 de noviembre de 2024, que había ordenado el sobreseimiento de oficio a favor de los investigados. Como consecuencia, dispuso que el proceso penal regrese a la etapa de control de la acusación fiscal para corregir el vicio procesal detectado. Asimismo, ordenó que un juez distinto al que emitió la resolución anulada evalúe nuevamente el requerimiento de acusación fiscal, garantizando así la imparcialidad en el caso.
S/ 26 millones
Por su parte, la Procuraduría de Lavado de Activos señaló que la cooperativa Servicios Múltiples Shefa fue creada de manera informal y posteriormente disuelta, lo que evidencia su falta de legitimidad dentro del sistema financiero. Además, indicó que la cooperativa inició operaciones con un capital de apenas 3,000 soles, pero llegó a manejar depósitos de hasta 200,000 soles por cliente, lo que generó un desbalance patrimonial superior a los 26 millones de soles. También afirmó que los fondos captados fueron transferidos a cuentas bancarias de los investigados y utilizados para la compra de bienes, la apertura de nuevos negocios y la creación de otras personas jurídicas.
En respuesta, la defensa de Bertha Álvarez Cárdenas y Ángel Álvarez Zapata insistió en la confirmación del sobreseimiento, argumentando que la investigación ha sido archivada en dos ocasiones y que se está forzando la tipificación del delito de lavado de activos. Asimismo, destacó que la cooperativa fue intervenida por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y que Ángel Álvarez, de 73 años y docente jubilado, se encuentra en delicado estado de salud. También señaló que la abogada Bertha Álvarez atraviesa dificultades económicas y recibe apoyo de su coimputado.
“Sin un sol”
Álvarez Cárdenas, en su defensa, aseguró que todo el dinero manejado por la cooperativa fue depositado en entidades bancarias como el BBVA y la Caja Huancayo, cumpliendo con los formatos exigidos en materia de prevención de lavado de activos. Negó haber guardado dinero en su domicilio y afirmó: “Cuando renuncié a la gerencia, me quedé sin un sol en el bolsillo”.
Bertha Álvarez Cárdenas fue candidata a vicegobernadora de la región Junín por el movimiento político Junín Sostenible.
Con esta decisión, el caso vuelve a una etapa procesal anterior, lo que permitirá al Ministerio Público sustentar nuevamente la acusación y determinar si los investigados serán llevados a juicio por presunto lavado de activos en perjuicio del Estado y de los ahorristas afectados.
