Minería ilegal generó 55% de lavado de activos en Perú 2015-2025
Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, la minería ilegal se convirtió en el principal origen del lavado de activos en Perú, representando 55 por ciento de 11 mil 969 millones 700 mil dólares detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado peruano. Los informes oficiales confirman que esta actividad ilícita dejó de […]
Poder Judicial ratifica prisión preventiva para Vladimir Cerrón por organización criminal y lavado de activos
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa del prófugo Vladimir Cerrón y determinó que continúe bajo mandato de prisión preventiva mientras es investigado por presunta organización criminal y lavado de activos
Unchupaico vuelve a juicio con nuevo tribunal tras anulación de sentencia por lavado de activos
La Sala anuló la condena previa y dispuso un nuevo juicio por el Caso Storby. Con la inhibición del juez por conflicto de intereses, se rearmó el tribunal y solo falta programar la audiencia.
Tribunal Constitucional anula acusación por lavado de activos y organización criminal contra Keiko Fujimori en el caso Cócteles
Por mayoría, el Tribunal Constitucional anuló la investigación y acusación contra Keiko Fujimori en el caso Cócteles, al considerar que los aportes de las campañas de 2011 y 2016, y pitufeadas, no constituían delito
Ica: dirigentes y candidatos de Acción Popular son investigados por Lavado de Activos
La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica abrió investigación contra Francisco Javier Ramón “Pancho” Massa Pardo, Joel Roberto “Lito” Rosales Pacheco y Gudelia Esmeralda “Lela” Dueñas Gameros, todos vinculados a Acción Popular, por presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. La disposición fue emitida el 28 de julio de 2025 […]
Vladimir Cerrón busca archivo de investigación por lavado de activos, alegando que ya fue absuelto en un caso anterior
El abogado del fugitivo de la justicia, Vladimir Cerrón, pidió que la investigación archivada por la presunta recepción de 15 millones de dólares de Chinalco, sea válido para anular la actual indagación que la Fiscalía realiza por lavado de activos, por el financiamiento irregular de Perú Libre.
Corte anula condena de 8 años contra Unchupaico por lavado de activos y ordena nuevo juicio
La sala superior anuló la condena de ocho años contra el exgobernador de Junín por vulneraciones al debido proceso. Unchupaico podría volver a postular, pues no pesa ninguna sentencia firme en su contra.
Postergan audiencia clave de apelación de la sentencia contra Unchupaico por lavado de activos
Audiencia de apelación de Ángel Unchupaico, prevista para el 19 de marzo, es postergada hasta el 9 de abril por licencia médica de magistrado. El exgobernador de Junín busca revertir su condena por lavado de activos.
Fiscalía de Junín recuperó S/ 3.6 millones, pero reforma del Congreso debilitaría lucha contra el lavado de activos
La Fiscalía de Junín recuperó S/ 3.6 millones bajo el Decreto Legislativo 1373, pero un proyecto en el Congreso exige sentencias firmes para iniciar procesos y establece plazos de prescripción, debilitando la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.
Fiscalía investiga al exgobernador de Ica Fernando Cillóniz por Lavado de Activos
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica ha iniciado una investigación preliminar contra Fernando Cillóniz Benavides, exgobernador regional de Ica. Se trata de un caso de la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado peruano. Esta acción se origina a raíz de una denuncia presentada por el abogado Alberto Pachas […]
